关于不再设立监事会的公告

2026/04/02

本公司经2025年第三次股东会审议批准了《关于取消监事会及废止相关制度并优化公司治理结构的议案》，2025年第六次股东会审议批准了《关于修订公司章程的议案》。近日，本公司收到《徐州金融监管分局关于徐州恒鑫金融租赁股份有限公司修改公司章程的批复》（徐金复〔2026〕27号），修订后的公司章程已获核准生效。

自公司章程修订获核准之日起，根据公司章程规定，本公司不再设立监事会，由董事会审计委员会及内部审计机构行使《中华人民共和国公司法》及其他法律、监管法规规定的监事会职权。现任监事不再担任监事及监事会相关职务。本公司监事会相关制度同时废止。不再设立监事会不会对公司的公司治理、经营管理造成不利影响。