N

新闻动态

ews Center

公司动态/ Company News

夯实法人治理基础 强化董监高履职评价 恒鑫金融租赁召开公司“三会”

2018/05/28

   2018年5月25日,恒鑫金融租赁在公司大会议室分别召开一届四次监事会、一届十七次董事会和2018年第二次临时股东大会(以下简称“三会”),会期一天。公司全体股东、董事、监事出席会议。

   

   为持续规范公司法人治理,压实公司治理责任主体,强化董监高履职评价,本次“三会”严格按照议事规则要求,分别审议公司2017年度监事会工作报告、2017年度董事会工作报告,以及监事会对2017年度公司董事、监事、高级管理人员的履职评价报告。经全体董事审议,董事会修订了《融资租赁业务管理制度》等七项管理制度,新增《合规风险管理办法》等三项管理制度。

   会上,束兰根董事长向全体股东代表、董事、监事传达了监管部门和金融租赁公司高层座谈会议精神,要求真正压实公司董事会和经营层的风险管理责任,立足租赁本源,服务实体经济,发挥好金融租赁公司姓“租”的本质,走出金融租赁公司“稳、特、久”的发展之路。

   会议强调,公司全体董事、监事和高级管理层要认真学习领会党的十九大报告精神,以及陆续发布的监管政策,逐步提升自身履职能力,发挥“专家治司”作用。公司发展要依托自身来源于产业的专业优势,增强服务实体经济能力,守住不发生系统性风险的底线。董事会要真正承担起风险防控的最终责任。

   会议认为,公司三会一层经过开业一年多来的有效磨合,法人治理健康运作,经营管理稳步发展,“绿色基因”深入人心,公司董、监事,高级管理人员勤勉尽责,2017年取得了良好的经营业绩,并且资产质量保持“零逾期、零欠息、零不良”。

   2018年,公司董事会将重点以防范信用风险、流动性风险为首要工作,扎根实体经济、践行绿色租赁、发挥产业优势、服务国家战略,坚持“小、专、特、精”的差别化发展道路。

公司本次三会全票通过了监事会4项议案,董事会3项议案,股东大会5项议案,会议程序依法、合规,表决结果合法、有效,进一步夯实了公司法人治理基础。